Деятельность по обмену криптовалютой в Эстонии набирает все большую популярность и является довольно прибыльным и перспективным делом.
Однако прежде чем открыть собственную компанию по обмену криптовалюты в Эстонии, необходимо получить соответствующую лицензию. Если Вы хотите узнать больше по данной теме, то о лицензии на обмен криптовалют в Эстонии можно прочитать перейдя по ссылке.
А в сегодняшней заметке расскажем об основных правилах получения лицензии на обмен криптовалюты в Эстонии.
Правила получения лицензии на обмен криптовалют в Эстонии
Эстония — это страна, в которой действуют довольно строгие правила в отношении компаний, занимающихся деятельностью, связанной с обменом криптовалюты. Для того чтобы бизнес был легальным, а его владелец не получил уголовное наказание, важно знать обо всех правилах и требованиях к ведению данного вида деятельности. Именно поэтому следует познакомиться со всеми законами и строго соблюдать их.
Если Вы являетесь иностранным резидентом, зарегистрировавшим собственную криптокомпанию в Эстонии, Вы можете получить лицензию на обмен криптовалюты в данной стране.
Процесс получения лицензии на ведение деятельности, связанной с криптовалютой, состоит из ряда шагов и этапов.
Первое, о чем следует знать — для того, чтобы получить лицензию, владельцу компании необходимо подготовить и подать определенный пакет документов в государственный орган. Важно, чтобы компания была зарегистрирована именно в Эстонии, так как в противном случае регулятор может отказать в выдаче лицензии.
Помимо самой регистрации предприятия, владелец фирмы должен собрать определенный набор документов. К ним относятся отсутствие судимости у акционеров, участвовавших в создании компании и прочих ответственных лиц. Стоит отметить, что документация должна быть апостилирована и оформлена на английском языке, а её “возраст” не должен превышать трех месяцев.
Кроме этого, потребуется предоставить документы, свидетельствующие о соблюдении положений KYC/AML.
Еще одно правило, которое следует учитывать — необходимость назначения комплаенс-офицера.
Также следует иметь в виду, что на сегодняшний день существуют специализированные компании, готовые оказать профессиональную помощь в процедуре открытия фирмы по обмену криптовалюты.
