Банки лишенные лицензии сегодня последние новости. Последие сведения на 31 декабря 2017 г.

0
4

Следствие считает, что деньги вип-клиентов, в числе которых члены Олимпийского комитета РФ, артист и кинорежиссер Олег Табаков и иные известные лица, выводились на сторону через оформление фиктивных кредитов. Об этом информирует РИА Новости.

Экс-председатель совета начальников организации Александр Кленовский помещён под домашний арест, остальные соучастники объявлены в розыск.

«Идея в том, чтобы отказаться от бесконечных судебных процедур, которые в большинстве своем не приносят ожидаемого результата, и сосредоточиться на быстрой, публичной и результативной продаже, пока актив не обесценился», — пояснил Юрий Исаев.

Список банков лишенных лицензии в 2017 году. Эксклюзив.

Правоохранительные органы арестовали группу российских банкиров по обвинению в хищении из собственных банков более 1,4 млрд рублей. Как сообщает «Коммерсантъ», деньги выдавались в виде кредитов подконтрольным злоумышленникам коммерческим структурам под залог бочек с якобы дорогостоящим химическим сырьем, в которых на самом деле находилась обычная вода.

Прошлый председатель совета начальников лишенного лицензии банка «Клиентский» Александр Кленовский отправлен под домашний арест в рамках расследования уголовного дела о хищении управлением банка средств вкладчиков в сумме как минимум 1 млрд руб.

По данным следствия, в конце апреля прошлого года члены организованной группы, в которую входили контролирующие «ДС-Банк» лица и его руководящие работники, зная о допущенных при ведении банковской деятельности нарушениях и предстоящем отзыве лицензии, перечислили на счета фирм-однодневок 585 миллионов рублей, то есть все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете кредитной организации. Перевод денег был оформлен под видом выдачи кредитов, носивших в действительности заведомо фиктивный и невозвратный характер.

«Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы» лишились лицензий в 2015—2016 гг. ЦБ объяснял, что банки проводили высокорискованную кредитную политику и осуществляли сомнительные операции по выводу денег за рубеж в больших объемах, а еще на все 100% потеряли собственные средства. Уголовное дело возбуждено на основании заявления госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которая стала конкурсным управляющим всех 3-х банков, лишившихся лицензий в 2015—2016 годах. По достоверным имеющимся сведениям на текущий момент «Коммерсанта», среди задержанных — заместитель руководителя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков, Александр Кальянов и Георгий Циклаури. Как пишет печатное издание ссылаясь на данные правоохранителей, последние управляли около 70 фиктивными компаниями.

Представитель Следственного комитета просил суд оставить обвиняемых под стражей, поскольку обстоятельства, послужившие основанием для ареста, не отпали. Адвокаты обвиняемых возражали, ходатайствовали об избрании в качестве меры пресечения для своих подзащитных домашнего ареста.

Агентство предложило внести изменения в соответствующее законодательство, касающиеся сокращения сроков ликвидации обанкротившихся финансовых учреждений до полутора лет. Это в свою очередь позволит повысить эффективность работы с активами, потому как сделает ее прозрачной.

Юрист экс-банкира Владимира Кагана объяснять ситуацию с арестом и суть инкриминируемого его подзащитному деяния отказался.

Банкиры, выдавшие кредиты на не менее чем 1 млрд руб. под залог бочек с водой, оказались сотрудниками банков «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы», которые были лишены лицензии в 2015—2016 годах.

Летом 2015 г ЦБ отозвал у данной финансовой организации лицензию из-за неудовлетворительных активов, неадекватной оценки собственного кредитного портфеля и остальных нарушений. Для придания видимости легальности они обеспечили подготовку документов о заключении договоров кредитования с подконтрольными им организациями и физлицами, а после этого изъяли их из документооборота банка для сокрытия событий. Деньгами они распорядились по собственному усмотрению. На имущество обвиняемых наложен арест. «Клиентский» участвовал в системе страхования вкладов.

Часть из них, оказывается, бизнесмены вывели за рубеж. Открыли там счета на астрономические суммы, а один из предпринимателей даже умудрился купить особняк за 17 миллионов долларов, передает телеканал КТК.

Закрывшиеся банки ликвидация отзыв лицензии банкротство. Все новости.

«Продлить в отношении обвиняемых срок содержания под стражей до 29 марта 2018 года», — постановил судья Артур Карпов.

Следствие пробует посодействовать обманутым вкладчикам банка «Клиентский». Для придания видимости легальности собственных действий они обеспечили подготовку документов о заключении договоров кредитования с подконтрольными им организациями и физическими лицами, которую потом изъяли из документооборота банка с целью сокрытия хищения.

Официальный уполномоченный Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что следствие предпринимает меры к возмещению вкладчикам лишенного лицензии банка «Клиентский» ущерба, понесенного из-за действий его прежнего руководства.

«Зачисленные денежные средства члены организованной группы перевели на счета более 25 различных организаций в других банках. При этом за несколько дней до совершения хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи под предлогом технических проблем в системе дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику», — утверждает следствие.

Следствие принимает меры к возмещению ущерба потерпевшим от действий прежнего руководства столичного банка «Клиентский», сказала Агентству городских новостей «Москва» официальный уполномоченный Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В качестве обвиняемых в хищении денег банка привлечены бывшие председатель совета начальников банка Александр Кленовский, председатель правления банка Андрей Лопатов и заместитель руководителя правления банка Илья Волосевич. Деньгами начальники банка распорядились по собственному усмотрению. Кроме того, деньги выводились в качестве кредитов физлицам, которые даже не подозревали об этом — банкиры просто использовали паспортные данные из общедоступных баз.

«По данным следствия, не позже мая прошлого года фигуранты и другие неустановленные работники банка, действуя в составе организованной группы, похитили деньги банка, которыми распорядились по собственному усмотрению», — проинформировала Петренко.

Список банков лишенных лицензии в 2017 году видео. Новости сегодня 31.12.2017 г.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here