Правила получения лицензии на обмен криптовалют в Эстонии

0
201

Деятельность по обмену криптовалютой в Эстонии набирает все большую популярность и является довольно прибыльным и перспективным делом.

Однако прежде чем открыть собственную компанию по обмену криптовалюты в Эстонии, необходимо получить соответствующую лицензию. Если Вы хотите узнать больше по данной теме, то о лицензии на обмен криптовалют в Эстонии можно прочитать перейдя по ссылке.

 

А в сегодняшней заметке расскажем об основных правилах получения лицензии на обмен криптовалюты в Эстонии.

 

Правила получения лицензии на обмен криптовалют в Эстонии

 

Эстония — это страна, в которой действуют довольно строгие правила в отношении компаний, занимающихся деятельностью, связанной с обменом криптовалюты. Для того чтобы бизнес был легальным, а его владелец не получил уголовное наказание, важно знать обо всех правилах и требованиях к ведению данного вида деятельности. Именно поэтому следует познакомиться со всеми законами и строго соблюдать их.

 

Если Вы являетесь иностранным резидентом, зарегистрировавшим собственную криптокомпанию в Эстонии, Вы можете получить лицензию на обмен криптовалюты в данной стране.

 

Процесс получения лицензии на ведение деятельности, связанной с криптовалютой, состоит из ряда шагов и этапов.

Первое, о чем следует знать — для того, чтобы получить лицензию, владельцу компании необходимо подготовить и подать определенный пакет документов в государственный орган. Важно, чтобы компания была зарегистрирована именно в Эстонии, так как в противном случае регулятор может отказать в выдаче лицензии.

Помимо самой регистрации предприятия, владелец фирмы должен собрать определенный набор документов. К ним относятся отсутствие судимости у акционеров, участвовавших в создании компании и прочих ответственных лиц. Стоит отметить, что документация должна быть апостилирована и оформлена на английском языке, а её “возраст” не должен превышать трех месяцев.

Кроме этого, потребуется предоставить документы, свидетельствующие о соблюдении положений KYC/AML.

Еще одно правило, которое следует учитывать — необходимость назначения комплаенс-офицера.

Также следует иметь в виду, что на сегодняшний день существуют специализированные компании, готовые оказать профессиональную помощь в процедуре открытия фирмы по обмену криптовалюты.